Các bị cáo là ông Karen L.Blyth sống tại Paradise Valley, Arizona; ông David Phelps ở Scotsdale, Arizona và ông John J.Popa ở Pensacola, Florida. Ông Blyth là chủ tịch và đồng sở hữu hai công ty thương mại thủy sản CSE và RF; Phelps và Popa là đồng sở hữu và phó chủ tịch CSE và RF.
Bản cáo trạng nói rằng ba vị lănh đạo này đă đứng tên công ty CSE để cung cấp cho RF (một trong những đối tác của CSE) thuỷ sản dán nhăn giả để bán cho các khách hàng của RF tại Alabama và Florida. RF đă bán hàng thủy sản dán nhăn giả và thay thế những mặt hàng đắt đỏ bằng những mặt hàng rẻ tiền khác. Với âm mưu này, họ đă chuyển thuỷ sản trong các thùng được gắn đúng nhăn vào những thùng không có miêu tả sản phẩm hoặc bị gắn nhăn giả.
Ông Blyth và Phelps đă sắp xếp để CSE mua hàng trăm ngh́n pao cá da trơn philê đông lạnh thông qua một công ty Việt Nam vốn đă biết cá da trơn sẽ bị dán nhăn giả để trốn thuế nhập khẩu. Để làm được điều này, hai công ty đă cấp cho một công ty Việt Nam các nhăn vận chuyển giả và xuất lệnh mua hàng và các thủ tục giả để che đậy sản phẩm.
Tháng 1 năm 2003, thuế chống bán phá giá được áp cho cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Thuế chống bán phá giá cá tra ban đầu lên tới 63,88%.
Ông Blyth, Phelps và Popa đă lấy danh công ty RF để mua những lô hàng cá dán nhăn giả với giá thấp từ công ty CSE để bán cho khách hàng tại Alabama và Florida. Cụ thể, Blyth, Phelps và Popa bị kết tội với những lư do dưới đây:
- dán nhăn giả lên cá và loài giáp xác, bao gồm một loài cá da trơn thường được gọi là cá basa, swai hay sutchi; cá pecca hồ Victoria, cá mú, hàu và tôm: vi phạm đạo luật Lacey; nhận, mua, bán và vận chuyển hàng hóa sau khi nhập khẩu, cụ thể phi lê đông lạnh cá ḍng Pangasius – một loài cá da trơn thường được gọi là cá tra, swai và sutchi đă bị nhập khẩu trái luật; và dán sai nhăn các sản phẩm thủy sản, bao gồm một loài cá da trơn thường được gọi là cá basa, swai hay sutchi, cá pecca hồ Victoria, cá mú, hàu, và tôm được bán giữa các tiểu bang ḥng lừa gạt. Bản án miêu tả hơn 325.000 pao thủy sản bị dán nhăn giả nằm trong âm mưu từ ngày 1/1/2004 đến 8/11/2006.
- một tội danh dán nhăn giả và mua hoặc bán gần 34.100 pao phi lê cá da trơn nhập khẩu dưới tên gọi cá bơn, vi phạm Đạo luật Lacey. * một tội danh nhận, bán và vận chuyển cá nhập khẩu trái phép bị dán sai nhăn; và một tội danh dán sai nhăn loài cá này thành cá bơn; hai tội danh mua và tạo nhăn giả gần 2.800 pao phi lê cá da trơn nhập khẩu thành cá mú; và một tội danh danh sai nhăn cá tra thành cá mú; năm tội danh dán nhăn giả và bán cho khách hàng tại nam Alabama và Florica gần 18.350 pao cá da trơn nhập khẩu thành cá mú và cá bơn, vi phạm Đạo luật Lacey; và hai tội danh dán sai; ba tội danh dán nhăn giả và bán cá pecca hồ Victoria thành cá mú và/ hoặc cá hồng đỏ cho khách hàng ở Alabama và Florida, vi phạm Đạo luật Lacey, và một tội danh dán nhầm nhăn lên cá đă bị dán nhăn giả.
Cuối cùng, ông Popa bị kết án với ba tội danh dán nhăn giả hàu sống và hàu tách vỏ, vi phạm Đạo luật Lacey, nguyên nhân do ông đă thay đổi ngày thu hoạch sát hơn với ngày bán sản phẩm. Bản án cơ bản mới chỉ là sự buộc tội và bị đơn sẽ được coi là vô tội trừ phi hoặc cho đến khi bằng chứng kết tội ông này được tŕnh trước ṭa. Mức án cao nhất cho tội vận chuyển trái phép là 20 năm tù và mức phạt 250.000 USD. Mức án cao nhất cho vi phạm Đạo luật Lacey là 5 năm tù và 250.000 USD. Mức án cao nhất đối với tội danh dán sai nhăn là 3 năm tù và 250.000 USD. |